江西昌河汽车股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第三次临时股东大会于2007年12月28日上午9：00在江西省景德镇市本公司会议室召开。出席会议的股东5名，代表股份261,500,000股，占公司总股份410,000,000股的63.78 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，会议由董事长李耀先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况：
会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：
1、以261,500,000票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权通过公司为昌河铃木公司贸易融资4000万元人民币提供担保的议案；
公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（下称：昌河铃木）为满足生产经营的需要，将向中国银行贸易融资4000万元，用于进口件的开证采购，公司将为此笔款项提供担保，担保期限自昌河铃木贸易融资之日起一年。
2、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司董事会议事规则修正案的议案；（修正后的董事会议事规则见上交所网站：www.sse.com.cn）
3、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司独立董事制度修正案的议案；（修正后的独立董事制度见上交所网站：www.sse.com.cn）
4、以 261,500,000票同意，0票反对，0票弃权通过公司财务报表合并范围变更的议案；
根据2007年开始执行的《企业会计准则第三十三号 — 合并财务报表》的相关规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，目前公司子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（以下简称：昌河铃木）为中日双方股东共同控制的企业，自2007年起，公司将不再把昌河铃木纳入公司合并会计报表的合并范围。
三、律师见证情况：
经北京嘉源律师事务所贺伟平律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2007年度第三次临时股东大会会议资料
2、经与会董事签字确认的公司2007年度第三次临时股东大会决议
3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2007年度第三次临时股东大会法律意见书
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2007年12月28日