成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会决议公告
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成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会会议通知于2007年12月17日以书面和传真方式发出，2007年12月28日上午在本公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7 名。公司2名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持，经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）;
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）;
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）;
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）;
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议批准《公司董事会审计委员会组成名单》;
根据董事长提名，公司董事会审计委员会组成人员为：
主任委员：詹华明
委 员：张挥 姜久富
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议批准《公司董事会提名委员会组成名单》;
根据董事长提名，公司董事会提名委员会组成人员为：
主任委员：唐欣
委 员：张挥 张献
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议批准《公司董事会战略委员会组成名单》;
根据董事长提名，公司董事会战略委员会组成人员为：
主任委员：杨晓斌
委 员：唐欣 朱霆
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议批准《公司董事会薪酬与考核委员会组成名单》。
根据董事长提名，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为：
主任委员：唐欣
委 员：詹华明 张挥
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二00七年十二月二十八日