河南中孚实业股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600595     股票简称：中孚实业     公告编号：临2007—064

　　河南中孚实业股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年12月28日上午在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司股份33736.879万股，占公司总股本的51.33%，其中，参加现场会议的股东及股东代表8人，代表公司股份33736.859万股；参加网络投票的股东1人，代表公司股份200股。会议由公司董事会召集，董事长马路平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市上正律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、关于公司建设30万吨高性能铝合金特种铝材项目的议案；

　　同意33736.879万股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、关于公司变更募集资金用途的议案。

　　同意33736.859股，占出席大会有效表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权200股。

　　上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○七年十二月二十八日