内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年12月21日内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会临时会议（书面表决）决议通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权相关事项的议案》。（详见2007年12月22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告》），现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（以下简称：“股票期权激励计划”）首期行权后股份变动情况公告如下：
一、本次股份变动的原因
公司于2006年12月28日经二00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（详见2006年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司二00六年第二次临时股东大会决议公告及相关材料）。根据股票期权激励计划，自股票期权授权日2006年12月28日（详见2007年9月12日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告）一年后可以开始行权，激励对象应分期行权，激励对象首期行权不得超过获授股票期权的25%，剩余获授股票期权，激励对象可以在首期行权的1年后、股票期权的有效期内自主行权。
目前公司激励对象已满足股票期权激励计划行权条件。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额为64480股。
二、本次行权情况
１、本次行权数量：本次行权数量为64480股
2、本次行权日期：2007年12月28日
3、禁售期：自行权之日起一年
4、本次行权出资款验资情况
北京立信会计师事务所有限公司2007年12月21日出具了“京信验字[2007]031号”验资报告，对公司截至2007年12月21日止，新增注册资本及股本情况进行了审验。公司原注册资本为人民币666,037,812元，股本为人民币666,037,812元，变更后的注册资本为人民币666,102,292元，累计股本为人民币666,102,292元。
三、本次股份变动情况
公司股份变动情况如下表：
单位：股
| 股份类别 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 59,576,834 | 59,576,834 | ||
| 4、境内自然人持有股份 | 64,480 | 64,480 | ||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 59,576,834 | 64,480 | 59,641,314 | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、A股 | 606,460,978 | 0 | 606,460,978 |
| 2、B股 | ||||
| 3、H股 | ||||
| 4、其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 606,460,978 | 0 | 606,460,978 | |
| 股份总额 | 666,037,812 | 64,480 | 666,102,292 | |
四、股份变动的登记情况
股票期权激励计划首期行权后，向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十八日