美都控股股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
暨召开二00八年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美都控股股份有限公司五届二十六次董事会于2007年12月28日上午9：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
因公司向美都集团股份有限公司发行股份购买资产方案已获中国证监会核准，公司按相关规定办理完毕本次发行工作后，股份总数将发生变动，公司决定对《公司章程》进行修改，具体如下：
原《公司章程》第一章第六条，“公司注册资本为人民币166，420，800元”现修改为“公司注册资本为人民币229，420，800元”。
本议案尚需经过公司二00八年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
2007年5月18日，公司在2006年年度股东大会上通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。鉴于公司目前无法判断原聘审计机构海南从信会计师事务所在2007年12月31日以后是否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司2007年度审计工作的正常进行，公司拟改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,审计费用为35万元,另外,会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚需经过公司二00八年第一次临时股东大会审议。
附：中准会计师事务所有限公司情况简介：注册资本300万元，执行人员400多人，其中注册会计师160人，注册资产评估师40人。其总部设在北京，在全国设有五个分所及多个成员所。
三、审议通过《召开二00八年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2008 年1月17日（周四）上午9：30杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼公司会议室召开二00八年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。
具体如下：
（一）、会议时间：2008年1月17日（周四）上午9：30开始
（二）、会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。
（三）、会议议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的
议案》。
3、审议公司2007年8月21日召开的五届二十二次董事会会议提交的关于设立董事会“审计委员会”的议案，并审议《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会实施细则（2007年修订）》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则（2007修订）》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》。(五届二十二次董事会决议公告刊登在2007年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）)。
（四）、会议出席对象：
1、截止200 8年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、参加会议办法：
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年1月14日（周一）----2008年1月16日(周三),每日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00时。
3、登记地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼。
4、会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。
5、联系人：王爱明、王勤
邮政编码：310005
联系电话：0571-88301613、88301388
传真： 0571-88301607
特此公告
美都控股股份有限公司
2007年 12月29日
后附:授权委托书
美都控股股份有限公司二00八年第一次临时股东大会
授权委托书
授权委托书
兹授权委托_______先生(女士)代表我单位(个人)____________出席美都控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
委托日期：200 年 月 日
附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。