北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
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北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开了第五届董事会第二十四次会议，公司9名董事用传真方式进行了表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于转让广西康赛德生物技术有限公司股权的议案》；
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“本公司”） 持有广西田园生化股份有限公司（以下简称“田园生化”）24.259%的股权，为其第一大股东；本公司持有北海国发海洋生物农药有限公司（以下简称“国发农药”）99.9%的股权，也为其第一大股东，本公司董事王士奎先生持有其0.1%的股份；国发农药持有广西康赛德生物技术有限公司（以下简称“康赛德”）75%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有康赛德75%的股权以400万元的价格全部转让给田园生化。转让完成后，国发农药不再持有康赛德的股权。
广西康赛德生物技术有限公司：注册资本300万元，国发农药出资225万元，占其注册资本的75%，主要从事生化农药批发、零售。经中磊会计师事务所有限责任公司审计（中磊审字[2007]第8193号），截止2007年6月30日，康赛德总资产1248.29万元，总负债723.38万元，净资产524.91万元。
此项交易为非关联交易。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让贵州贵大科技产业有限责任公司股权的议案》。
本公司持有国发农药99.9%的股权，国发农药持有贵州贵大科技产业有限责任公司（以下简称“贵大科技”）51.03%的股权。
为了整合公司农药产业，实现公司产业战略转型，突出做好燃料乙醇产业，同意国发农药将其持有贵大科技51.03%的股权以人民币1200万元的价格全部转让给广西禾旺生化有限责任公司。广西禾旺生化有限责任公司注册资本300万元，法定代表人为史万琪，股东为姜良、应小波、邱峰，分别持有其55%、25%、20%的股份。转让完成后，国发农药不再持有贵大科技的股权。转让价格以中磊会计师事务所有限责任公司审计后的净资产值为基础，考虑到土地增值等因素，确定出让价为1200万元人民币。
贵州贵大科技产业有限责任公司：注册资本1021万元，国发农药出资521万元，占其注册资本的51.03%，主要从事生化农药的生产和销售。经中磊会计师事务所有限责任公司审计（中磊审字[2007]第8192号），截止2007年6月30日，贵大科技总资产3021.94万元，总负债2624.72万元，净资产397.22万元。
此项交易为非关联交易。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十七日