哈尔滨空调股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2007年第四次临时董事会会议通知于2007年12月21日以书面直接送达和传真方式发出。会议于2007年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会8人，董事田也壮先生因有重要事项外出，不能亲自到会，以书面形式委托独立董事杨承先生代为表决。会议由董事长于明升先生主持，部分监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，通过如下决议：
一、以8票同意，0票反对，1票回避，审议通过了收购哈尔滨变压器厂的提案。收购实施后，公司将变更其原有公司形式，将国有独资公司变更为一人有限责任公司。授权总经理办理相关事宜。
哈尔滨变压器厂是公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司的全资子公司，因此上述收购事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
本次交易金额为人民币628.29万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。该收购事项实施后，公司将对此做专项披露。该收购事项无需提交股东大会审批。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了根据总经理胡振岭先生提名聘任孙卫东先生为公司副总经理的提案（孙卫东简历附后）。
出席会议独立董事对本次会议聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：独立董事一致认为会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意以上决议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年12月27日
孙卫东简历
孙卫东先生，1957年生，汉族，大学学历，高级工程师。 1982年毕业于吉林大学焊接专业。1982年9月参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂车间副主任，本公司六分厂副厂长、综合管理处处长、办公室主任、综合管理部部长。2002年2月任哈尔滨空调工业公司总经理。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-023
哈尔滨空调股份有限公司
关于哈尔滨工业资产经营有限责任公司
减持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司于2007年12月28日接公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司函告，2007年12月21日至2007年12月27日，哈尔滨工业资产经营有限责任公司通过上海证券交易所出售所持有的本公司股份2,494,458股，占公司总股本的1.02%。截止2007年12月27日，哈尔滨工业资产经营有限责任公司已累计减持本公司股份5,248,841股。现哈尔滨工业资产经营有限责任公司持有本公司股份109,471,479股（其中限售流通股102,433,760股，非限售流通股7,037,719股），占总股本的44.55%，仍为公司第一大股东。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年12月28日