上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2007—25号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日前，公司第四届董事会召开第一次临时会议，应出席董事11名，缺席1名董事，实际出席10名，其中1名董事委托。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国平主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，10票赞成通过了以下决议：

　　1、同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务。

　　2、同意提议免去兰先德公司董事职务，并将此议案提请下次股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：范小兵、叶文良因个人涉嫌违法，不能履行职责，不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，因此，同意免去范小兵、叶文良公司副总裁职务。公司董事兰先德因个人涉嫌严重违纪、违法，不能履行职责，根据《公司章程》有关规定，同意董事会提议免去兰先德公司董事职务，并将此议案提请下次股东大会审议。

　　目前，公司董事长、总裁及其他人员都在正常履行职责，公司生产、经营管理工作正常开展，员工队伍稳定。公司产品安全可靠。本着保护全体股东利益的宗旨，公司将积极维护公司合法权益和资产的安全、完整。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十八日