珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第十次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2007—061

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第十次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第十次会议通知于2007年12月18日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年12月28日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对董事局下设部分专门委员会人员进行调整的议案》。

　　调整后的各专门委员会人员名单以下：

　　1、审计委员会：（3人）

　　召集人：谭劲松

　　组成人员：谭劲松（独立董事）、易健（独立董事）、陈杰平（独立董事）。

　　2、提名委员会：（3人）

　　召集人：陈杰平

　　组成人员：谭劲松（独立董事）、陈杰平（独立董事）、易健（独立董事）。

　　3、薪酬与考核委员会：（3人）

　　召集人：景旭

　　组成人员：谭劲松（独立董事）、景旭（独立董事）、陈杰平（独立董事）。

　　特此公告

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO七年十二月二十八日