重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湘潭电机股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日上午9时在湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表4人，共代表101,280,470股，占公司有表决权股份总数的43.1%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案》
同意票10,510,445股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
其中，关联股东湘电集团有限公司回避表决，其所代表的表决权的股份数不计入有效表决总数。
2、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》
同意票101,280,470股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
3、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》
同意票101,280,470股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票101,280,470股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股，弃权票数0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京昌久律师事务所律师王占国先生现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、出席会议股东或股东代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2007年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十八日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2007临-024
湘潭电机股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告