潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：ST华光        股票代码：600076        编号：临2008-001

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第十六次会议于2007年12月27日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议一致审议通过了《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》。

　　出于公司自身战略调整的需要，公司拟出让所持有的潍坊广电传输有限公司（以下简称传输公司）49%的股权。经与传输公司另一股东潍坊广播电视总台协商，拟以所持传输公司股权审计值为基础，双方初步拟定以6027万元人民币的价格向潍坊广播电视总台出让传输公司49%的股权。如审计值高于上述拟订价格，则以审计值的金额进行交易；如审计值低于上述拟订价格，则以上述拟订价格进行交易。公司将在对2007年年度报告进行审计时，一并对传输公司进行审计。

　　传输公司由本公司和潍坊广播电视总台于2001年共同出资成立，注册资本1.23亿元，其中，潍坊广播电视总台出资6273万元，占注册资本的51%；本公司出资6027万元，占注册资本的49%。该公司自成立以来，持续亏损，截止2006年末，公司投资传输公司的帐面值为5467.52万元（经审计）；截止2007年11月30日，公司投资传输公司的帐面值为5394.51万元（未经审计）。出售传输公司股权后，预计将增加公司当期利润600万元左右。目前股权转让协议尚未签署。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月二十七日