辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十五次董事会决议公告

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2008-001

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　五届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十五次董事会会议通知于2007年12月27日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2008年1月2日以通讯方式召开，会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议、表决通过如下决议：

　　关于拟投资参与竞拍沈阳机电装备工业集团有限责任公司部分实物资产的议案。

　　公司拟以自有资金9848.8万元投资参与竞拍沈阳机电装备工业集团有限责任公司部分实物资产，包括位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的104610.78平方米土地使用权和建筑面积44003.90平方米房屋。

　　沈阳机电装备工业集团有限责任公司拟通过沈阳联合产权交易所公开转让。

　　挂牌公告期限：2007年12月7日至2008年1月4日。

　　地点：沈阳市北站路51号新港澳国际大厦沈阳联合产权交易所。

　　挂牌价格：9848.8万元。

　　授权公司有关人员办理竞拍的有关事宜。

　　详细情况请投资者查阅沈阳联合产权交易所于2007年12月7日公告的《2007年第四十一批产（股）权、实物资产和金融资产转让挂牌公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2008年1月2日