深圳市海王生物工程股份有限公司
2007年度第4次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月29日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事张锋先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共21人，持有有效表决权的股东及股东代表共21人，持有有效表决股份总数217,860,153股，占公司股份总数617,510,400股的35.28%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》
表决结果：有效表决股份总数4,623,834股，同意票4,623,834股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表，共计213,236,319股表决权回避表决。
2、审议通过了《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》
表决结果：有效表决股份总数217,860,153股，同意票217,860,153股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：王萌律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2007年12月29日