新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年12月29日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年12月19日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事7名，其中独立董事马利平先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事赵方东先生代为出席并行使表决权。公司部分监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长雷洪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整新疆联合化工有限责任公司年产4万吨聚甲醛项目投产日期的议案；
由于公司申请非公开发行股票未获核准，新疆联合化工有限责任公司年产4万吨聚甲醛项目建设后续资金出现困难，致使该项目不能如期完成，现公司正积极通过多种渠道融资和寻求合作伙伴，促使该项目向前推进。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于对阿尔金畜牧股份有限公司予以清算的议案
由于受新疆畜牧产业政策变化、畜产品销售市场的影响，香梨股份控股子公司—阿尔金畜牧股份有限公司经营遇到困难,发展前景不乐观，鉴于目前该公司处于连续亏损状态,公司决定提请对阿尔金畜牧股份有限公司进行清算,并作好该公司注销的前期准备工作。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案
原公司董事会董事兼审计委员会委员李胜利先生因工作变动原因，辞去公司董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，现推荐公司董事宋志民先生为董事会审计委员会委员。（宋志民先生简历附后）
附：
宋志民，男，汉族，1965年10月5日，大学学历，中共党员，曾任在新疆博斯腾湖造纸厂任计划统计员、办公室副主任、厂办主任、厂长助理副厂长，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司总经理;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十九日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008—01号
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告