上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600741    证券简称 ：巴士股份                 编号：临2008-001

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年12月26日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）的通知，会议材料随会议通知以特快专递方式发出。公司向全体董事发出会议表决票共11份，截至12月29日中午12:00表决截止日，共收到全体董事有效表决票11份，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。

　　公司董事经审议、表决，对如下议案做出决议：

　　审议通过了巴士股份新修订的内控制度的议案。

　　此次通过的制度包括《基本规范》、《主要会计政策和会计估计》、《财务报告编制》、《固定资产》、《销售与收款》、《采购与付款》、《筹资》、《存货》、《成本费用》、《预算》、《货币资金》、《合同》、《担保》、《对子公司的控制》、《对外投资》、《关联交易》、《人力资源》、《计算机信息系统》、《资金管理实施细则》以及《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月三日