杭州天目山药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600671         股票简称：ST天目         编号：临2008-01

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年12月29日在公司会议室召开，会议由公司副董事长郑智强先生主持。出席会议的股东和股东代表共4人，代表普通股股份50,047,824股，占公司普通股总股份    41.1%。按照2007年度第二次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的普通股股东和股东代表4人享有表决权。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

　　以记名投票的方式表决通过了以下普通决议：

　　审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案》。同意股份50,047,824股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%，弃权股份0股；反对股份0股。

　　本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2007年度第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00八年一月三日