重庆百货大楼股份有限公司
2007年度第四次临时（四届八次）股东大会决议公告
特别提示
● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度第四次临时（四届八次）股东大会于2007年12月30日上午9:30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共6人，代表股份74,891,402股，占公司总股本的36.7115%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 74,891,402 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司决定在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。委员会成员设置参见2007年12月15日《上海证券报》、《中国证券报》公告。
2、审议通过《关于以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案》
本议案为关联交易，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | |
| 非关联股东所持股份总数 | 2,682,532 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司决定购买重庆商社中天物业发展有限公司在泸州市开发的中天·时代广场3.3万平方米左右的商业用房，用于创办重百泸州商场。（有关情况见2007年12月15日《上海证券报》、《中国证券报》的《关联交易公告》和上海证券交易所网站的《资产评估报告书》）
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年1月2日