天津环球磁卡股份有限公司
债务重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月29日，我公司与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交行天津分行”）签订了《还本免息协议》，双方就借款合同（合同编号为“A101A03027”）项下的69987360.54元借款的还本免息问题达成如下协议：我公司承诺在2007年12月29日之前，还清全部借款本金69987360.54元，交行天津分行则免除因借款合同（合同编号为“A101A03027”）所产生的全部利息和费用，同时解除因该借款合同的诉讼对我公司财产的查封及冻结。本还本免息事宜是交行天津分行请示交通银行股份有限公司总行获准同意的。
2007年12月29日，我公司已偿还交行天津分行借款69987360.54元，根据双方签订的还本免息协议，交行天津分行免除相应欠息19564483.52元，免除应偿还交行天津分行诉讼费用164675元。
公司上述债务利息和费用的豁免为一次性收益，共计19729158.52元，并不产生现金流入。提请投资者注意投资风险。我公司将根据债务重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年12月29日
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临08-003
天津环球磁卡股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月31日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份220458924股，占公司总股本551659203股的39.96%，其中非流通股股东（股东授权代理人）2名，代表股份数为220057575股，占参会有表决权股份的99.82％、流通股股东（股东授权代理人）14名，代表股份数为401349股，占参会有表决权股份的0.18％。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于成立专门委员会的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
七、通报了公司债务重组进展情况
表决结果：同意220458924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意220057575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意401349股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
另，2007年12月19日，我公司接中国工商银行股份有限公司天津广厦支行通知，中国工商银行股份有限公司天津广厦支行承诺免除利息由150,652,087.59元调整为165,301,674.38元。相关补充公告刊登在2007年12月20日的《上海证券报》上。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年12月31日