中海发展股份有限公司2008年第一次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临2008-003转债简称：中海转债         转债代码：110026         公告编号：临2008-003

　　中海发展股份有限公司2008年第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第一次董事会会议于2008年1月2日以书面投票表决的形式召开，所有董事参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于处置“长辉”轮的议案

　　批准将“长辉”轮以400万美元的价格出售给独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司。

　　本公司所属散货船“长辉”轮于1974年12月24日在上海江南造船厂建成出厂，载重吨为18,886吨，该轮截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币。“长辉”轮已于2007年12月24日达到交通部2006年第8号令《老旧运输船舶管理规定》规定的强制报废的33年船龄。

　　本公司于2007年12月13日召开的二零零七年第二十一次董事会已决定将该轮以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.（详情可参考本公司于2007年12月14日发布的临2007-048公告），但因该公司至今无法按合同要求支付订金，导致船舶买卖合同流产。经重新对外询价，批准将“长辉”轮以总价400万美元（折算成人民币为29,319,200.00元）的价格出售给独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司，船舶出售后必须拆解，相关船舶证书按照报废船舶要求处置和注销。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零八年一月二日