健康元药业集团股份有限公司三届九次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司) 2007年12月24日以送达或电子邮件方式向全体监事发出三届九次监事会会议通知，于2008年1月4日下午2：00在深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室召开三届九次监事会会议。监事会主席余孝云主持会议，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
《提名郭小筠为监事会股东代表监事候选人的议案》：鉴于本公司夏镔监事由于个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现本届监事会拟提名郭小筠女士为第三届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提请股东大会选举。
郭小筠女士，38岁，出生日期： 1969年6月27日。
（一）任职经历如下：
| 任职时间 | 任职单位 | 职务 |
| 1990年8月-1993年6月 | 沈阳市第二十一中学 | 俄语教师 |
| 1993年7月-1994年12月 | 东北微电子研究所 | 俄语翻译 |
| 1995年1月-1996年5月 | 深圳法制报社总编室 | 行政管理 |
| 1996年6月-1998年10月 | 深圳市鹏基集团有限公司 | 编辑 |
| 1998年11月-1999年6月 | 深圳市鹏润实业有限公司 | 副总经理 |
| 1999年7月-目前 | 健康元药业集团股份有限公司 | 法律部经理 |
（二）教育背景如下：
| 毕业时间 | 毕业院校 | 取得学位 |
| 1990年6月 | 辽宁大学外国语学院俄语专业 | - |
| 2001年6月 | 毕业于吉林大学法学院法律专业 | 硕士研究生学位 |
（三）取得职称：
| 职称种类 | 取得时间 |
| 中级政工师证 | 1998年 |
| 律师执业证书 | 2001年 |
（四）无兼职情况；
（五）与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（六）截至本公告日，未持有本公司的股份；
（七）没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案须提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司监事会
二○○八年一月五日