中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月3日收到董事唐生君先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。根据公司《章程》有关规定，董事唐生君先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
唐生君先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会暂由8名董事组成。
公司董事会对唐生君先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00八年一月四日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2008-002
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议
暨关于2008年第一次临时股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2007年12月29日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第二十四次（临时）会议的通知，并于2008年1月4日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。公司现有董事8名，8名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了公司关于增补董事的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意推荐吴建宏先生为公司第五届董事会董事候选人。
二、审议并通过了关于聘刘冲先生任公司总会计师的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据总经理提名，聘刘冲先生任公司总会计师。
公司童光明、邵瑞庆、孙培廷独立董事对第一、二项议案发表独立意见如下：
上述董事、高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
三、审议并通过了公司关于发出2008年第一次临时股东大会补充通知的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
2008年1月3日，公司控股股东中国海运（集团）总公司（持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49 %）向公司董事会书面提交了《关于增加中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出了临时提案，要求将本次董事会审议的公司《关于增补董事的议案》作为临时提案提交于2008年1月21日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：公司《关于增补董事的议案》的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且已经公司本次董事会审议通过，符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定。同意发出公司2008年第一次临时股东大会补充通知，将公司《关于增补董事的议案》作为临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
四、公司2008年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
本公司董事会定于2008年1月21日（为期半天）召开公司2008年第一次临时股东大会，并已于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议暨关于召开2008年第一次临时股东大会的公告》。
2008年1月3日，公司控股股东中国海运（集团）总公司（持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49 %）向公司董事会书面提交了《关于增加中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出了临时提案，要求将五届二十四次（临时）董事会审议的公司《关于增补董事的议案》作为临时提案提交于2008年1月21日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：公司《关于增补董事的议案》的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且已经公司董事会审议通过，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意发出公司2008年第一次临时股东大会补充通知，将公司《关于增补董事的议案》作为临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
经公司控股股东中国海运（集团）总公司提出增加临时提案后，公司2008年第一次临时股东大会审议的事项如下：
1、审议公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案。
2、审议公司关于更换会计师事务所的议案。
3、审议公司关于增补董事的议案（临时提案）。
除此之外，公司2008年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点及会议其他议程不变。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月四日
附件：1、公司第五届董事会董事候选人简历
2、公司总会计师简历
附件1：公司第五届董事会董事候选人简历：
吴建宏，男，1965年出生，研究生毕业，高级工程师，曾任兰州供电局计划处专工，计划处副处长，局长助理，副局长，海南省电力有限公司党委委员兼总经理助理，海南省电力有限公司党委委员、副总经理，现任海南电网公司副总经理、党组成员。
附件2：公司总会计师简历 ：
刘冲，男，1970年出生，大学毕业，高级会计师，曾任广州海运（集团）公司财务部资金科副科长，广州海运（集团）有限公司内部银行副行长，中国海运（集团）总公司结算中心广州分部副主任，中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司财务总监，中海集团物流有限公司副总经理、党委委员。