浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2008年1月2日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2008年1月7日以通讯方式召开公司第四届董事会第九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》；
公司董事会同意对持股100%的子公司香港桦盛有限公司增加核定担保额度2000万美元。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于2008年1月23日上午9时在公司大楼四楼多功能厅召开公司2008年第一次临时股东大会。
1、会议议题：
（1）审议《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》。
2、出席会议对象：
（1）2008年1月18日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
3、会议登记事项
（1）登记手续：
①法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
②自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（2）登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：312368
（3）登记时间：
2008年1月19日—22日，上午8:00—11:00，下午12:30—16:30。
4、注意事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0575-82048616
（3）传真：0575-82041589
（4）联系人：陈国江 鲁伟芳
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月七日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
| 序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对全资子公司增加核定担保额度的议案 |
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：