安徽铜峰电子股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告暨
关于召开公司2008年
第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2008年1月4日以专人送达、传真方式发出，并于2008年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于铜陵市峰华电子有限公司增加设备投入的议案；
本公司控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司SMD产品目前国内外市场需求很大，并且不断向小型化发展，但该公司目前产能不高，市场配套能力和竞争能力较差，为提高生能力，增加经济效益，满足市场需求，同意该公司增加设备投入约1400万元，以用于提高SMD小型化产品的生产规模。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加安徽铜爱电子材料有限公司注册资本的议案；
本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司拟增购一台分切机，将由本公司与SKC公司按出资比例，共同增加安徽铜爱电子材料有限公司注册资本200万美元，根据本公司占安徽铜爱电子材料有限公司注册资本75%的比例，本次将对安徽铜爱电子材料有限公司再增资150万美元。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选王晓云先生为公司副董事长的议案；
本公司副董事长程荣顺先生因工作变动原因，已向公司董事会书面提出辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定，其辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。
为保证公司董事会工作的正常运行，公司董事会推选董事、总经理王晓云先生为公司副董事长，任期与公司第四届董事会相同。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于提名应建仁先生、李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
鉴于公司已有两名董事辞职，为保证公司董事会工作的正常开展，现经股东方推荐,公司董事会提名应建仁先生、李建华先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第四届董事会相同。
本公司独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照对公司董事会提名的董事候选人的个人履历及相关资料进行了认真审查后认为：以上董事候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。四名独立董事均同意公司董事会推选的第四届董事会候选人并同意提交股东大会审议。
以上董事候选人简历详见附件1
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供担保的议案；
本次将为安徽铜爱电子材料有限公司向中国工商银行铜陵分行2800万元流动资金借款提供担保，担保期限为3年。详细内容见本公司“关于为控股子公司提供担保的公告”。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的有关事宜。
（一）会议时间：2008年 1月25日上午十时
（二）会议地点：公司办公楼四楼3号会议室
（三）拟审议事项：
1、关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案；
（四）出席会议对象：
1、截止2008年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书格式见附件2）、代理人本人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡；
5、异地股东可以信函或传真方式登记；
6、登记时间：2008年1月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会；
7、登记地点：铜峰电子董事会秘书处；
8、会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
9、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路大道中段978号 邮编：244000
联系电话：0562-2819178 传真：0562-2831965 联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2008年1月9日
附件1董事候选人简历
应建仁： 男，1962年4月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长。现任铁牛集团有限公司董事长、黄山金马集团有限公司董事局主席、黄山金马股份有限公司董事长、安徽铜峰电子集团有限公司董事长。
李建华：男，1967年11月生，毕业于杭州商学院会计系会计学专业，曾任河南省许昌商业学校教师；浙江省永康电视台播音、主持；中央电视台《东方时空》出镜记者、编导，新闻频道《财经报道》编辑、责任编辑。现任铁牛集团有限公司董事会秘书。
附件2授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本公司）作为安徽铜峰电子股份有限公司股东,委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席定于 2008年1月 25 日召开的安徽铜峰电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
| 序号 | 会议审议事项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 备注 |
| 1 | 关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案 | ||||
| 2 | 关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案 | ||||
| 2、委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
委托人签名（或盖章）:
委托人身份证号码（或法定代表人身份证号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2008年 月 日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-004
安徽铜峰电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●被担保人：安徽铜爱电子材料有限公司
●本次担保数量：2800万元人民币，为第四次为其提供担保
●本次担保由安徽铜爱电子材料有限公司提供反担保
●对外担保实际累计发生数量：14570万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司---安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公
司”）在中国工商银行铜陵分行流动资金借款2800万元人民币提供担保，担保期限为3年。
2008年1月4日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于2008年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的事项。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
铜爱公司成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，公司注册资本为1250万美元，其中本公司出资937.5万美元,占75%比例，SKC公司出资312.5万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。截至2006年12月31日，铜爱公司资产合计为175,283,695元，负债合计为72,497,750元。
经本公司第四届董事会第五次会议、第七次会议、第十一次会议审议通过，本公司曾同意为铜爱公司电容器用聚酯膜项目贷款4000万元、2000万元、1000万元提供担保。
三、担保协议的主要内容
本次为铜爱公司在在中国工商银行铜陵分行流动资金贷款2800万元人民币提供担保，期限为3年，担保方式为连带责任担保。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，铜爱公司承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、提供担保目的
铜爱公司电容器用聚酯膜项目主导产品聚酯膜具有优异的物理、机械、热学、化学和电学性能，韧性强，特别适合作电气绝缘和电子介质材料，是直流薄膜电容器的主要原材料，未来市场发展空间巨大，目前，该公司电容器用聚酯膜项目已投产，本次贷款将主要用于该公司补充流动资金。
铜爱公司为本公司控股子公司（本公司控股比例达75%），该公司电容器用聚酯膜项目产品市场前景广阔，而且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函，有效控制了本次对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保实际发生额为14570万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保，以上担保占本公司2006年度经审计净资产的18.35%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、反担保承诺函
2、安徽铜爱电子材料有限公司营业执照复印件
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2008年1月9日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-005
安徽铜峰电子股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司第四届董事会第二十次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟将持有的750万元徽商银行股份有限公司股份，分批转让给浙江博成投资有限公司，转让价格为每股不低于5.05元（详见2007年11月22日、12月11日《上海证券报》、证券日报公告）。
2007年12月，本公司与浙江博成投资有限公司签订了《股权转让协议》，本公司将持有的750万元徽商银行股份有限公司股份中的300万元转让给浙江博成投资有限公司，每股转让价格5.30元，转让总价款为1590万元。根据《股权转让协议》的相关规定，本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章后，浙江博成投资有限公司将先支付股权转让价款的50%；在协议签署后三个月内，浙江博成投资有限公司再支付股权转让价款的30%；余下20%股权转让价款待过户手续完成后，浙江博成投资有限公司一次性付清股权转让余款。
2007年12月27日，本公司已收到浙江博成投资有限公司首笔股权转让款795万元。根据协议，上述股权转让将为本公司增加净利润864.30万元。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2008年1月9日