杭州天目山药业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2008年1月26日（星期六）召开2008年度第一次临时股东大会，具体安排如下：
一、召开时间：2008年1月26日上午10：00开始，会期半天。
二、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议内容：
（1）、审议《关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案》
该议案经公司2007年12月29日第六届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2008年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告。
六、出席对象：
1、截止2008年1月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
七、会议登记方法
（1）、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记； 委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号，公司董事会办公室，邮政编码311300。
登记时间：2008年1月23日 上午9时至11时；下午2时至4时
联系电话：0571-63722229
传 真：0571-63722229、0571-63715401
联 系 人：郑 涛、黄 欣
八、其它事项
与会股东食宿及交通费用自理。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2008年1月9日
附件一：股东大会授权委托书（注：授权委托书复印件、剪报均有效）
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：
（法人股东加盖单位印章）