湖北兴发化工集团股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开了五届十六次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于1月2日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
以13张同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款担保的议案。
详细情况见担保专项公告，公告编号：临2008—03。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月十日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—03
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于为重庆兴发金冠化工有限公司
提供贷款担保的公告
重要内容提示：
1、被担保人：重庆兴发金冠化工有限公司（下称"兴发金冠公司"）
2、本次担保金额：0.7 亿元
3、本次是否有反担保：有
4、对外担保累计数额：12216万元
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2008年1月9日，公司五届十六次董事会会议审议通过了《关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款担保的议案》。兴发金冠公司股东为公司和上海百金化工有限公司，其中公司出资3000万元，占注册资本的50%；上海百金化工有限公司出资3000万元，占注册资本的50%。为支持兴发金冠公司拓展天燃气化工精细加工产业链的发展空间，增强其竞争实力，公司董事会同意为其提供贷款余额不超过0.7亿元的担保额度（贷款包括向中国建设银行重庆分行垫江支行借款5500万元，其中项目建设资金贷款4000万元，流动资金贷款1500万元；向重庆垫江信用联社借款1500万元），以补充兴发金冠公司二甲基亚砜项目建设资金0.4亿元和流动资金0.3亿元。
二、被担保人基本情况
重庆兴发金冠化工有限公司成立于2007年5月8日，公司地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村；法定代表人：田荣华；注册资本：6000万元；经营范围：生产、销售二硫化碳产品、二甲基亚砜产品及其他化工原材料。
截止2007年12月31日，重庆兴发金冠化工有限公司资产总额10286.45万元，净资产6991.95万元；实现收入9355.56万元，净利润1151.26万元。
三、担保额度及其他相关情况
担保额度：为重庆兴发金冠化工有限公司提供贷款余额不超过0.7亿元的担保额度。
担保期限：为兴发金冠公司在中国建设银行垫江支行的项目建设资金贷款（4000万元）担保期限为五年，流动资金贷款（1500万元）担保期限为两年；为兴发金冠公司在重庆垫江信用联社贷款（1500万元）担保期限为一年。
担保方式：连带责任保证方式。
其他担保情况：上海百金化工有限公司以其拥有的重庆兴发金冠化工有限公司全部股权，向我公司为兴发金冠公司在中国建设银行垫江支行贷款（5500万元）50%份额部分提供反担保；重庆垫江信用联社贷款（1500万元）由上海百金化工有限公司与我公司共同承担连带保证责任。上述担保期限与我公司为兴发金冠公司的贷款担保期限一致。
四、董事会意见
董事会认为，在建的二甲基亚砜项目是利用重庆垫江丰富的天然气作原料生产二硫化碳、再用二硫化碳生产二甲基亚砜，具有明显的成本优势；同时，二甲基亚砜工艺技术成熟，产品应用范围广、附加值较高，市场发展前景广阔，具有较强的盈利能力和竞争能力，因此，项目建成后兴发金冠公司具备较强的偿债能力，公司为其担保有利于自身以及兴发金冠公司的长远发展。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止2007年12月31日，公司对控股子公司兴山县兴盛矿产有限公司提供贷款担保余额3016万元、保康楚烽化工有限公司提供贷款担保余额5000万元、湖北兴发化工进出口有限公司提供贷款余额担保4200万元，累计对控股子公司提供贷款担保12216万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
六、授权事宜
在为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的0.7亿元额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构、上海百金化工有限公司等单位签订（或逐笔签订）相关担保协议，本次担保属于董事会权限，不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月十日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—04
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
关于公司股权质押解除公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司接控股股东宜昌兴发集团有限责任公司函告：2008年1月7日，宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向工商银行三峡分行兴山支行的股权质押解除手续，解除质押冻结股份数量为2439万股，其中：无限售流通股4944196股，限售流通股19445804股。本次质押冻结解除后，宜昌兴发集团有限责任公司所持公司股份不存在质押情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月十日