浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：升华拜克     股票代码：600226     编号：2008-001

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　三届董事会第十八次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十八次会议于2008年1月9日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，李根美女士因工作原因未能参加，委托李兆强先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于设立合资基金管理公司的议案，同意公司拟与财通证券经纪有限责任公司和杭州市工业资产经营有限公司联合发起设立基金管理公司，注册资本为1亿元。公司拟出资3000万元，占合资基金管理公司注册资本的30%。该事项尚须报中国证监会审批。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2008年1月9日