国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2008年1月8日在北京采取通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
一、会议审议并一致通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》
董事会同意控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份。董事会同意将该议案报请股东大会进行审议批准。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二、会议审议并一致通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
详见公司《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（临2008－002）
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2008年1月10日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2008-002
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司定于2008年1月25日召开2008 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召集人：
公司第三届董事会。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2008年1月25日下午1:00
网络投票时间：2008年1月25日上午 9:30～11:30；下午13:00～15:00
三、会议地点：
北京市昌平区回龙观镇碧水大厦会议中心
四、表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
五、参加会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
股东网络投票的具体程序见附件。
六、提示公告：
公司将于2008年1月16日就本次临时股东大会发布提示公告。
七、会议审议议案：
1、审议《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》；
2、审议《关于变更公司董事的议案》；
3、审议《关于变更公司监事的议案》；
上述“议案2”由公司三届七次董事会审议通过（详见2007年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》），上述“议案3”由公司三届二次监事会审议通过（详见2007年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》。
八、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师、保荐代表人；
2、截止2008年1月18日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
九、会议登记事项：
1、登记时间：2008年1月21日（星期一）至1月22日（星期二）的每天上午8:30－12:00、下午2:00－5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
联 系 人：王伟成、殷丽莉
联系电话：010-68095020、68095021
传 真：010-68095069
邮政编码：100037
3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2008年1月22日下午5点前到达本公司为准）
十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附： 1、授权委托书
2、股东参加网络投票的操作流程
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2008年1月10日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权）：
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案 | |||
| 2 | 关于变更公司董事的议案 | |||
| 3 | 关于变更公司监事的议案——选举李文新为公司监事 | |||
| 4 | 关于变更公司监事的议案——选举吴继德为公司监事 |
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附2：
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说 明 |
| 738962 | 中鲁投票 | 4个 | A股股东 |
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于变更公司董事的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于变更公司监事的议案——选举李文新为公司监事 | 3.00 |
| 4 | 关于变更公司监事的议案——选举吴继德为公司监事 | 4.00 |
4、在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。