金地（集团）股份有限公司
2008年第1次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年1月7日发出召开2008年第1 次临时董事会的通知，会议于2008年1月10日上午9：30在总部（深圳）第一会议室召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事15人，其中董事、董事会薪酬与考核委员会委员Bill Huang因公务未能亲自出席会议，委托独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员陈劲出席会议并行使表决权；董事朱伟洲因公务未能亲自出席会议，委托董事郭国强出席会议并行使表决权。其他13名董事和独立董事均亲自出席会议。
经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于审议<金地集团高管整体薪酬管理操作手册(2007年版)>的议案》
董事会审议通过了《金地集团高管整体薪酬管理操作手册(2007年版)》。
2、《关于聘请2007 年度会计师事务所的议案》
董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2007年度会计报表的审计师，审计报酬为人民币210万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
本议案需提交下一次临时股东大会审议批准。
3、《关于公司内控审核聘请会计师事务所的议案》
董事会同意公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司内部控制审核的审计师，审计报酬为人民币65万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
4、《关于向招商银行申请20亿授信的议案》
因公司经营需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请金额为人民币贰拾亿元的授信额度，期限为两年。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年一月十日