宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议公告
2008年01月15日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2008－006
宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议公告
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宝鸡钛业股份有限公司于2008年1月8日以书面形式向全体董事发出以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知，2008年1月14日公司召开了此次会议。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长汪汉臣主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以11票同意、0票反对、0 票弃权，通过了《关于设立相关部门的议案》，公司决定撤销原生产保障部，设立生产部、设备部、供应部、线材厂。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二00八年一月十五日