河南天方药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年1月8日以电子邮件和书面形式发出通知，于2008年1月14日上午8:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为5人，董事闫荫枞先生委托梁耀武先生出席并表决，董事寺胁良树先生、独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生5人通过传真形式表决，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了王华兴先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了李富志先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；（简历附后）
11票同意、0票反对、0票弃权
独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生经审查后，认为上述董事任免、提名程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，王华兴先生、李富志先生任职资格符合担任上市公司董事的条件。
5、审议通过了公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案；
公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币，用于盐酸林可霉素项目的建设。贷款期限为4年，2007、2008、2009、2010年，每年偿还5000万元人民币。
11票同意、0票反对、0票弃权
以上五项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了公司召开2008年第一次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2008年2月1日（星期五）上午8点30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。
（一）会议议程：
1、审议中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
2、审议李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
3、审议王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
4、审议李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
5、审议公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
（二）参加会议对象
1、2008年1月28日（星期一）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2008年1月29日（星期二）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李娇 联系电话：0396－3823517
传 真：0396－3815761 邮政编码：463003
（四）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年1月14日
附王华兴、李富志先生简历：
王华兴，现年45岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副主任，驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理，河南省天方药业集团公司副总经理。现任河南天方药业股份有限公司副总经理。
李富志，现年43岁，大专文化，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药物研究所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任河南天方药业股份有限公司副总经理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：