杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600671 　　股票简称：ST天目　 　　　编号：临2008－5

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2008年1月11日，以通讯及专人送达的方式召开。黄玉如董事因个人原因于2007年12月28日辞去第六届董事会董事职务。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司内部审计实施细则》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　二、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司资金审批制度》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　三、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司对外投资管理办法》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　四、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司子公司管理制度》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　五、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　六、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司审计委员会对年报财务报告的审议工作程序》

　　同意8票,反对0票,弃权0票；

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00八年一月十四日