杭州钢铁股份有限公司
第四届董事会二〇〇八年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年1月8日以传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：
审议通过《关于申请信托贷款的议案》。（赞成11票，反对0票，弃权0票。）
为确保公司生产经营对资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，努力降低融资成本。为此，在公司目前所采用的贷款、票据贴现等融资方式的基础上，经与上海国际信托投资有限公司、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行协商，公司委托上海国际信托投资有限公司发放信托贷款人民币贰亿元整（具体数额以借款实际发放金额为准），同时向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请备用贷款额度人民币贰亿元整，用于向上海国际信托投资有限公司办理信托贷款业务。上述信托贷款业务及备用贷款额度的期限均为一年。
公司董事会授权公司财务总监曹永华代表公司办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
特此公告！
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十五日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2008—003
杭州钢铁股份有限公司业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：人民币204,828,951.11元。
2、每股收益：人民币0.32元。
注：上年同期业绩数据未按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》进行调整。
三、业绩增长的主要原因
公司在2007年度深入开展节能减排、降本增效工作，通过调整产品结构、控制生产成本、加强市场营销促进销售收入稳步增长，经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体财务数据公司将在2007年度报告中予以详细披露。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年一月十五日