山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
2008年01月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008—003
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（临时）于2008年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》；
决定公司内部机构设置如下：
综合办公室、规划生产部、技改项目部、人力资源部、科技信息部、资金结算中心、物资装备部、财务部、审计部、安全生产办公室、矿业开发部、法律事务部、资本运营部、党群工作部、董事会办公室。
2、审议通过了《公司定期报告编制工作细则》；
3、审议通过了《公司办公楼委托建设合同》；
4、审议通过了《关于公司向中国银行济南分行申请授信的议案》。
公司向中国银行济南分行申请综合授信人民币叁亿元整（含本数）,期限一年,用于补充企业流动资金，具体申请贷款额度，根据公司业务需要逐笔确定。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年1月15日