上海华源制药股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十五次会议于2008年1月15日以通讯方式召开。陈孝明董事于2007年11月16日以书面形式提出辞职，本次会议以通讯方式共发出10张表决票，应收到有效表决票为10票。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2008年1月15日(星期二)上午十一点，董事会秘书共收到张杰先生、麦校勋先生、唐建平先生、许志榕先生、汤剑平先生、李常法先生、管维立先生、杨胜利先生、虞世全先生、唐希灿先生等10位董事的有效表决票。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
1、会议以10票赞成，审议并通过了《关于〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。制度全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、会议以8票赞成、2票弃权（唐建平董事、李常法董事），审议并通过了《关于〈公司突发事件处理制度〉的议案》。李常法董事对此议案弃权理由为：作为管理制度建设，很不成熟，缺乏系统性，结构不完整，缺乏操作性。汤剑平董事建议：应按照公司决策权限的规定，增加向董事会、监事会通报、决策的内容。制度全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、会议以9票赞成、1票弃权（唐建平董事），审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经许志榕总经理提名，董事会同意聘任夏亚歌同志担任本公司副总经理。
夏亚歌同志简历如下：
夏亚歌，男，1962年出生，汉族，大专学历，1981年毕业于浙江省杭州商学院酒店管理专业，1991－1992年间在上海复旦大学进修；1997年—1999年，工作于上海唐兴工贸公司，任总经理；1999年—2003年，工作于上海同百国际贸易公司，任总经理；2003年—2007年，工作于东莞市方达集团，先后担任东莞市金荣贸易有限公司总经理，东莞市长荣置业有限公司总经理，东莞市方达贸易有限公司总经理，方达集团副总裁等职务。夏亚歌同志长期从事企业管理，有多年的企业实际工作经验和丰富的领导能力。
4、会议以7票赞成、1票反对（唐建平董事）、2票弃权（李常法董事、唐希灿独立董事），审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。唐建平董事反对理由为：高管薪酬应与公司绩效挂钩，公司董事会薪酬委员会应提交高管薪酬激励方案；目前公司尚未盈利，也未真正减亏，仅仅是股东赠与资产产生了利润，不应设定如此高的薪酬。李常法董事弃权理由为：应先健全或修改薪酬制度，对照制度和个人能力、业绩、任务、职责，按程序确立。汤剑平董事建议：高管薪酬应制定相应的绩效挂钩办法。
经董事会审议通过，确定公司高级管理人员年度薪酬为：总经理年薪60万元；经营副总经理年薪40万元；董事会秘书年薪30万元；首席财务官年薪30万元；行政副总经理年薪10万元。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
二OO八年一月十五日