上海联华合纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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上海联华合纤股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月15日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）15人，代表股份57359616股，占公司股本总额34.3070%（其中：A股股东12人，代表股份55740216股；B股股东3人，代表股份1619400股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《上海联华合纤股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；
参加表决的股数为：57,359,616（五仟七佰三拾五万九仟六佰拾六）股,意见如下：
同意：57,359,349（五仟七佰三拾五万九仟三佰四拾九）股
占总股数的 99.9995 ％
反对：0（零）股
占总股数的 0.0000 ％
弃权：267（二佰六拾七）股
占总股数的 0.0005 ％
参加表决的A股股数为：55,740,216（五仟五佰七拾四万零二佰拾六）股,意见如下：
同意：55,739,949（五仟五佰七拾三万九仟九佰四拾九）股
占总股数的99.9995 ％
反对：0（零）股
占总股数的0.0000 ％
弃权：267（二佰六拾七）股
占总股数的0.0005 ％
参加表决的B股股数为：1,619,400（一佰六拾一万九仟四佰）股,意见如下：
同意：1,619,400（一佰六拾一万九仟四佰）股
占总股数的100.0000 ％
反对：0（零）股
占总股数的0.0000 ％
弃权：0（零）股
占总股数的0.0000 ％
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2008年1月15日