上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2008-006

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　2008年1月10日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2008年1月14日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，实际收到表决票9份。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经与会董事审议，全票通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员构成的议案》。

　　现设立的三个第四届董事会专门委员会召集人和成员如下：

　　1、董事会战略委员会，召集人：吉群力；成员：魏景芬、方明、谢国梁、朱北娜（独立董事）；

　　2、董事会审计委员会，召集人：何南星（独立董事）；成员：魏景芬、朱北娜（独立董事）、郁崇文（独立董事）；

　　3、董事会提名、薪酬与考核委员会，召集人：郁崇文（独立董事）；成员：魏景芬、朱北娜（独立董事）。

　　特此公告。

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月十五日