新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表股份142,644,171股，占公司总股本的35.28%。大会由副董事长吕健先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东和授权代理人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》
公司第三届董事会副董事长肖宏伟先生、李太成先生因工作变动原因辞去副董事长及董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举陈方红女士为公司第三届董事会董事（简历附后）。
公司对肖宏伟先生、李太成先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
同意股数142,644,171股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（二）审议通过了《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》
公司第三届监事会主席罗基础先生因工作变动原因辞去监事会主席及监事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举盖文国先生为公司第三届监事会监事（简历附后）。
公司对罗基础先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
同意股数142,644,171股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
三、律师对本次临时股东大会的法律意见
本次会议由天阳律师事务所陈盈如律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○○八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议记录、决议；
（二）天阳律师事务所关于2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二OO八年一月十六日
附简历:
陈方红：女，55岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事。
盖文国：男，41岁，汉族，高级会计师，东北财经大学投资经济管理专业大学毕业。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-002
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2008年1月16日上午11:00在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2008年1月11日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事10人，实到8人，董事长付德新先生、董事李琴女士由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托副董事长吕健先生、董事李凤先先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长吕健先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
公司第三届董事会选举陈方红女士、李凤先先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。
1、选举陈方红女士为公司第三届董事会副董事长
投票结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。
2、选举李凤先先生为公司第三届董事会副董事长
投票结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO八年一月十六日
附简历：
陈方红：女，55岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事。
李凤先：男，39岁，汉族，中共党员，哈尔滨工业大学机电学院、管理学院毕业，工学及管理学双硕士，高级工程师。曾任独山子炼油厂设备研究所工程师，独山子石化总厂研究院检验所所长，独山子石化总厂研究院院长助理，独山子石化公司研究院副院长、常务副院长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司常务副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会董事、总经理。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-003
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六次临时会议于2008年1月16日上午11:30在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事会副主席李德学先生由于出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事尼玛教先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举盖文国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二OO八年一月十六日
附简历：
盖文国：男，41岁，汉族，高级会计师，东北财经大学投资经济管理专业大学毕业。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事。
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临2008-004
新疆独山子天利高新技术股份有限
公司2007年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务资产部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：15,947,913.28元（上年同期已披露净利润为743.26万元，调整所得税并按新会计准则调整后的净利润为1,594.8 万元，本次预测是以调整后的净利润为比较基数）
2、每股收益：0.023元
三、业绩增长原因
由于公司2007年度甲乙酮及农膜产品销量和销售价格与去年同期相比增长幅度较大，同时，公司对外投资时因资产评估溢价产生收益，致使公司2007年度净利润增长，公司预测2007年度业绩增幅在100%以上。
四、其他说明事项
2007年5月公司非公开发行股票方案实施，共发行有限售条件流通股87,000,000股，公司总股本由317,303,978股增加至404,303,978股，敬请广大投资者注意股本变动对公司2007年度每股收益的影响。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO八年一月十六日