上海贝岭股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为91,882,878股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年01月23日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月29日经相关股东会议通过,以2006年1月19日作为股权登记日实施,于2006年1月23日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
有限售条件股东名称 | 有限售条件的流通股上市流通有关承诺 | 股东履行情况 |
上海华虹(集团)有限公司 | (1)自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过10% 。 (2)在2005、2006、2007年度上海贝岭的利润分配议案中,提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的50%,并赞成该议案。 | 严格履行承诺 |
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | (1)自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10% 。 (2)在2005、2006、2007年度上海贝岭的利润分配议案中,提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的50%,并赞成该议案。 | 严格履行承诺 |
上海张江(集团)有限公司 | (1)自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10% 。 (2)在2005、2006、2007年度上海贝岭的利润分配议案中,提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的50%,并赞成该议案。 | 严格履行承诺 |
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股的比例发生变化:
根据股改方案的承诺,2007年1月24日,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司有30,627,626股解禁上市流通,占上海贝岭总股本的5%,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司持有的上海贝岭有限售条件流通股比例由原来占总股本的18.72%变更为13.72%;上海张江(集团)股份有限公司有3,100,000股解禁上市流通,占上海贝岭总股本的0.51%,上海张江(集团)股份有限公司持有的上海贝岭有限售条件流通股全部转为无限售条件流通股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
国泰君安股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。
保荐机构认为:上海贝岭原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺,上海贝岭董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为91,882,878股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年01月23日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 (单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
1 | 上海华虹(集团)有限公司 | 170,329,987 | 27.80% | 61,255,252 | 109,074,735 |
2 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 84,033,160 | 13.72% | 30,627,626 | 53,405,534 |
合计 | 254,363,147 | 41.52% | 91,882,878 | 162,480,269 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位:股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 170,329,987 | -61,255,252 | 109,074,735 |
2、其他境内法人持有股份 | 84,033,160 | -30,627,626 | 53,405,534 | |
有限售条件的流通股合计 | 254,363,147 | -91,882,878 | 162,480,269 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 358,189,374 | 91,882,878 | 450,072,252 |
无限售条件的流通股份合计 | 358,189,374 | 91,882,878 | 450,072,252 | |
股份总额 | 612,552,521 | 0 | 612,552,521 |
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2008年01月18日
备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书