新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年1月8日，公司第五届十五次董事会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年1月25日上午10时
网络投票时间为：2008年1月25日 上午9:30-11:30 下午1:00-3:00
2、 现场会议召开地点
新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦公司21楼会议室。
3、 会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、审议事项
(1)关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
(2)关于非公开发行股票方案的议案；
(3)关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(4)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
(5)关于公司章程修改的议案；
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
(7)关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保的议案（详见2008年1月7日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《公司2008年第一次临时董事会决议公告》、《担保事项公告》）。
5、表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。
6、出席会议对象
（1）截止2008年1月21日（星期一）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司保荐代表人及见证律师。
7、现场会议参加办法：
（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（2）登记地点：公司证券管理部
（3）登记时间：2008年1月22日至23日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
（2）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（3）联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22楼证券管理部
邮编：830063
联系电话：（0991）4889803
传真：（0991）4889813
联 系 人：李若帆 董玲
特此通知
新疆城建(集团)股份有限公司
2008年1月17日
附件：
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书（格式）
3、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
4、北京五洲联合会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况专项审核报告
5、新疆城建2008年度非公开发行股票预案（草案）
6、公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738545 | 城建投票 | 16 | A股 |
2、表决议案
公司简称：新疆城建
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 关于非公开发行股票方案的议案 | － | |
| 2 | 2.1、发行股票的种类和面值 | 2元 |
| 3 | 2.2、发行方式 | 3元 |
| 4 | 2.3、发行对象 | 4元 |
| 5 | 2.4、发行数量 | 5元 |
| 6 | 2.5、发行价格及定价原则 | 6元 |
| 7 | 2.6、限售期 | 7元 |
| 8 | 2.7、募集资金投向 | 8元 |
| 9 | 2.8、上市地 | 9元 |
| 10 | 2.9、未分配利润的安排 | 10元 |
| 11 | 2.10、决议有效期限 | 11元 |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 12元 |
| 13 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 13元 |
| 14 | 关于公司章程修改的议案 | 14元 |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 15元 |
| 16 | 关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供反担保的议案 | 16元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“新疆城建”A股的投资者，对该公司第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738545 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738545 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书（格式）
兹授权 代表本人出席新疆城建（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
法人委托人（盖章）：