中储发展股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十六次董事会会议通知于2008年1月11日以电子文件方式发出，会议于2008年1月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》
公司2007年第二次临时股东大会（2007年9月4日）决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。近日，接岳华会计师事务所有限责任公司通知，岳华会计师事务所有限责任公司、中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2007年12月12日合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，并取得企业法人营业执照。故决定将公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
以上议案，需提请公司2008年第一次临时股东大会审议表决。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008年2月4日上午9点半在北京召开2008年第一次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年1月18日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-004号
中储发展股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年2月4日上午9点半在北京召开2008年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
审议关于公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
二、出席会议对象
1、2008年1月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2008年1月31日、2月1日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2008年 月 日
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年1月18日