福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届八次董事会决议公告
2008年01月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：临2008-001
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
四届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月15日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出四届八次董事会会议通知，会议于2008年1月18日以通讯表决方式召开。应到董事9人，均参加表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过以下议案：
1．审议通过了关于制定《公司独立董事年报工作制度》
《公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2．审议通过了关于制定《公司审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》
《公司审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十八日