本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十八次会议于2008年1月17日以通讯表决方式召开，全体董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式一致同意通过了以下决议：

　　一 《关于成都博瑞广告有限公司买断成都电视台部分频道晚间时段编组省内广告经营权的议案》

　　为迅速扩充媒介资源，加快实施广告经营发展战略，公司董事会同意成都博瑞广告有限公司与成都电视台签订广告代理合同，独家全权代理成都电视1、3、4、5频道所有晚间时段编组广告中的省内广告，但不包括特种广告、所有房地产广告、频道活动涉及的广告和部分现有资讯服务类节目。代理期限为：2008年1月1日—2012年12月31日。在合同期满后，成都博瑞广告有限公司在同等条件下拥有优先续约权。第一年度合同金额为3200万元，以后年度的合同金额按照上年度的执行情况另行协商决定。

　　二 《关于投资组建成都神鸟数据咨询有限公司的议案》

　　为深度挖掘《成都商报》《成都日报》《成都晚报》所拥有的逾100万读者客户资源，合理分析数据信息，实现整合营销，创新媒体经营方式，提高资源利用率，提升公司市场竞争力，公司与上海罗维互动营销服务有限公司及两位自然人共同出资设立成都神鸟数据咨询有限公司（以下简称“数据咨询公司”）。数据咨询公司注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资780万元人民币，占数据咨询公司78%股权；上海罗维互动营销服务有限公司出资200万元，占数据咨询公司20%股权；余亮出资12万元，占数据咨询公司1.2%股权；罗鹏出资8万元，占数据咨询公司0.8%股权。数据咨询公司经营范围包括:广告业、展览展示代理服务、市场营销、市场调查、社会经济咨询等。

　　三 《关于投资社区媒体项目的议案》

　　为适应媒体向终端渗透和网络化发展趋势，推动户外广告业务跨越式发展，加速实现博瑞传播提出的发展四川省规模最大、西部地区效益最好的户外广告业务的战略目标，公司决定以四川博瑞眼界户外广告有限公司为主体在成都市区的主要成熟社区修建广告牌1000个，预计项目总投资人民币750万元。项目所需资金全部由公司自筹解决。

　　四 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

　　公司配股发行工作已于2007年11月23日顺利完成，公司总股本发生了变化。根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》中“授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记” 的明确授权,对公司《章程》部分条款进行如下修改：

　　1 公司《章程》原“第六条 公司注册资本为人民币182,252,070元。”；修改为：“第六条 公司注册资本为人民币202,048,638元。”

　　2 公司《章程》原“第十九条 公司的股本结构为：普通股182,252,070股,无其他种类股份。”；修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股202,048,638股,无其他种类股份。”

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月17日

　　公司简称：博瑞传播    证券代码：600880 编号：临2008-001号

　　成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告