北海国发海洋生物产业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年1月17日以传真表决方式召开了第五届董事会第二十五次会议，公司9名董事用传真方式进行了表决，会议审议通过如下议案：
审议通过《关于向银行申请借款的议案》。
在公司归还银行借款后，为补充公司生产经营流动资金，同意向交通银行股份有限公司北海分行申请人民币2,420万元借款,期限1年，该项借款由公司的控股股东广西国发投资集团有限公司持有本公司的部分限售流通股作质押。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十七日
股票代码：600538 股票简称：北海国发 编号：临2008-04
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于第一大股东部分股权解除质押暨继续质押的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于本公司归还了交通银行股份有限公司北海分行2,420万元人民币流动资金贷款，本公司第一大股东—广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）质押给交通银行股份有限公司北海分行的本公司部分有限售条件的流通股 1,524.6万股，于2008年1月17日解除质押。
国发集团继续以其持有本公司部分有限售条件的流通股1,524.6万股为本公司向交通银行股份有限公司北海分行申请2,420万元人民币流动资金贷款提供担保出质，质押期限从2008年1月18日至2009年1月16日。该事项已经2008年1月17日本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，其决议内容公告在2008年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上。
上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十八日