南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会二〇〇八年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二〇〇八年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，1月18日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全票通过了以下决议：
同意南宁沛宁资产经营有限责任公司就修改《公司章程》及适当提高公司董事、监事津贴等两项议题召开临时股东大会的提议。决定于2008年2月3日召开公司二OO八年第一次临时股东大会。
南宁沛宁资产经营有限责任公司为公司大股东（持股比例18.86%），为尽快完成广西证监局对公司的《治理情况综合评价及整改意见的通知》要求及完善公司治理结构，特提出召开本次临时股东大会。会议议案的主要内容为：
一、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程》第五十四条第（四）项原为：“有权出席股东大会股东的股权登记日；”现拟修改为：“有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。”
《公司章程》第八十一条原为：“ 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
现拟修改为：“ 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式为：
（一）董事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向提交，董事会进行形式审查。（二）非职工监事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向监事会提交，监事会进行形式审查。(三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
二、《关于提高公司董事、监事津贴的议案》
对公司董事、监事津贴进行适当提高。具体标准及调整要求如下：
1、独立董事津贴调整为每年50000元；
2、非独立董事津贴调整为每年36000元。
3、监事津贴调整为每年24000元。
4、上述调整标准从本届董事、监事的任职之日起开始实行。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 8 日
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临2007-003
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二00八年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议由股东提议召开
●会议召开时间：2008年2月3日
●会议召开地点：公司南楼七楼会议室
●会议召开方式：现场方式
（一）临时股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2008年2月3日上午9：30
3、会议地点：公司南楼七楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
（二）会议审议事项
（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提高公司董事、监事津贴的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2008年1月29日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件（委托人签名）、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在2008年2月1日17：00前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2008年1月30日至2月1日，上午9：00-11：00，下午15：30-17：30。
3、登记和传真地址：广西南宁市朝阳路39-41号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：周先生 王先生 张小姐
电话：0771-2610906，2098826
传真；0771-2610906
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告！
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 8 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大楼股份有限公司二00八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
| 表 决 项 目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于修改〈公司章程〉的议案 | |||
| 关于提高公司董事、监事津贴的议案 |
如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
委托书有效期限：2008年 月 日至2008年 月 日。
注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
1、 法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2008年 月 日
股票代码：600712 公司简称：南宁百货 编号：临2007-004
南宁百货大楼股份有限公司
股东更名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏负连带责任。
公司近日获悉，经宁波市工商行政管理局核准，公司第二大股东浙江利时投资集团股份有限公司（持股比例14.46%）已更名为“利时集团股份有限公司”,注册资本变更为：五亿元整。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 月 1 8 日