上海实业发展股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为29,377,082股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月24日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月16日经相关股东会议通过，以2005年12月22日作为股权登记日实施，于2005年12月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司控股股东上海上实（集团）有限公司承诺：
1、其持有的原非流通股份，自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让；
2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％；
3、通过证券交易所挂牌出售的股份数量，达到公司股份总数1％的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构变化如下：
| 单位：股 | 股改实施后 | 第一次流通上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 380,341,216 | 350,964,134 |
| 无限售条件的流通股份 | 207,200,427 | 236,577,509 |
| 股份总数 | 587,541,643 | 587,541,643 |
2、2006年12月26日部分有限售条件流通股第一次上市后，有限售条件流通股未发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
申银万国证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司控股股东申请有限售的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：上实发展原非流通股股东上海上实（集团）有限公司严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺，上实发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为29,377,082股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 上海上实（集团）有限公司 | 350,964,134 | 59.73％ | 29,377,082 | 321,587,052 |
| 合计 | 350,964,134 | 321,587,052 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，第一次安排有限售流通股上市时间为2006年12月26日，上市股份数量为29,377,082股。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 350,964,134 | -29,377,082 | 321,587,052 |
| 有限售条件的流通股合计 | 350,964,134 | -29,377,082 | 321,587,052 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 236,577,509 | 29,377,082 | 265,954,591 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 236,577,509 | 29,377,082 | 265,954,591 | |
| 股份总额 | 587,541,643 | 587,541,643 |
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2008年1月19日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件