江苏法尔胜股份有限公司
第五届第三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十二次董事会2008年1月7日以书面方式通知于2008年1月17日下午3：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决方式逐项审议并通过了下列议案：
一、审议通过了关于周建松先生辞去公司董事长职务的议案
同意周建松先生辞去公司董事长及法定代表人职务。
公司董事会对周建松先生担任董事长期间为公司作出的贡献表示感谢。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过关于选举公司董事长的议案
按照《公司章程》的规定，公司董事会选举刘礼华先生为公司董事长及法定代表人，任期至本届董事会期满为止。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于聘用公司总经理的议案
刘礼华先生当选公司董事长，故辞去公司总经理职务，公司董事会对刘礼华先生担任总经理期间为公司作出的贡献表示感谢。
经董事长刘礼华先生提名，聘任蒋纬球先生任公司总经理，任期至本届董事会期满为止。蒋纬球先生同时辞去所担任的公司副总经理职务。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了关于聘请公司董事会秘书的议案
因工作变动，同意公司董事会秘书张越先生辞去公司董事会秘书职务。经董事长刘礼华先生提名，聘任张文栋先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。张文栋先生同时辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会对张越先生担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示感谢。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了聘请证券事务代表的议案
因张文栋先生任公司董事会秘书，故辞去公司证券事务代表职务，经董事长刘礼华先生提名，聘任曹鸣霞女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过公司向金融机构申请贷款的议案；
为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向中国银行江阴市支行申请综合授信1亿元（包含1亿元）以内的融资业务；向江苏银行徐州河清支行申请开具银行承兑汇票4000万元，敞口2000万元。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
七、关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。为保障生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴市支行申请流动资金贷款2000万；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。该公司向工商银行利港支行申请预付款保函1000万，本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
八、关于为江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司提供担保的议案
江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司系本公司与比利时贝卡尔特公司合资企业，本公司持有70%的股权。因该公司与中国建设银行江阴市支行之间的金额为500万元人民币的流动资金贷款于2008年2月1日到期，，为满足生产经营需要，该公司拟向中国建设银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款500万；本公司董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司累计担保余额为28980万元，占本公司2006年经审计的净资产的30.15%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为20430万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%。
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年1月22日
附件：
1、刘礼华先生简历
刘礼华，男，1965年生，江苏法尔胜股份有限公司第五届董事会董事。2000年至2008年1月任江苏法尔胜股份有限公司总经理。中共党员，博士学历，教授级高级工程师，江苏省人大代表，全国五一劳动奖章获得者，江苏省劳动模范，享受国务院颁发的政府津贴。长期从事新产品开发以及科技管理工作，多项成果荣获省级科技进步奖，荣获江苏省首届创新创业人才奖。现兼任中国材料研究学会常务理事，中国金属协会材料委员会理事，江南大学博士生导师，江苏省科协常委。
刘礼华先生持有本公司股票39217股，与本公司控股股东法尔胜集团公司不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。
2、蒋纬球先生简历
蒋纬球，男，1956年生，江苏法尔胜股份有限公司第五届董事会董事。2000年至2008年1月任江苏法尔胜股份有限公司副总经理。中共党员，大学本科学历，高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场 营销、财务管理、证券管理工作。多次荣获"江阴市先进工作者"、"优秀党支部书记"称号，现兼任中国冶金统计学会金属制品分会常务理事，江苏省现场统计研究会常务理事。
蒋纬球先生持有本公司股票54903股，与本公司控股股东法尔胜集团公司不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。
3、张文栋先生简历
张文栋，男，1973年8月生，中共党员。毕业于东南大学材料系，大学本科学历，学士学位，1996年8月至1998年1月就职于法尔胜集团技术开发中心；1998年1月至2006年7月任江苏法尔胜股份有限公司投资发展部副经理、证券事务代表。2006年7月至今任江苏法尔胜股份有限公司证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。
张文栋先生不持有公司股票，与本公司控股股东法尔胜集团公司不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。
4、曹鸣霞女士简历
曹鸣霞，女，1978年生，2001年7月毕业于苏州大学法学院，大学本科学历，法学学士。2001年8月起先后在江苏法尔胜股份有限公司投资部及董事会办公室工作。
曹鸣霞女士不持有公司股票，与本公司控股股东法尔胜集团公司不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2008-002
江苏法尔胜股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴市支行申请流动资金贷款2000万人民币；向工商银行利港支行申请预付款保函1000万人民币，本公司第五届第三十二次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币3000万元人民币。
2、江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司系本公司与比利时贝卡尔特公司合资企业，本公司持有70%的股权。因该公司与中国建设银行江阴市支行之间的金额为500万元人民币的流动资金贷款将于2008年2月1日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向中国建设银行江阴市支行申请续贷流动资金贷款500万人民币；本公司第五届第三十二次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。
包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为人民币500万元人民币。
二、被担保人基本情况
1、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司
江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司成立于2001 年3月7日，系本公司与新日本制铁株式会社及日本丸红株式会社合资企业，本公司持有75%的股权。法定代表人刘礼华先生，注册地在江苏省无锡市江阴市江苏江阴市澄常开发区。公司主要经营范围为：生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索；销售本公司产品
被担保人江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司2006 年实现主营业务收入39248万元，净利润1928万元，2006 末经审计的总资产为 29011万元，净资产为9025万元，资产负债率为68.89 %。
2、江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司
江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司成立于2000年1月24日，由本公司与比利时N.V.BEKAERT S.A 合资设立，其中本公司持有其70%股权，N.V. BEKAERT S.A 持有30%股权。法定代表人周建松先生，公司注册地在江苏省无锡市江阴市经济开发区。公司主要经营范围为：光缆用增强钢丝的生产和销售。
被担保人江阴法尔胜-贝卡尔特光缆钢制品有限公司2006 年实现主营业务收入9555.52 万元，实现净利润692.52 万元，总资产13021.38 万元，净资产为5716万元，资产负债率为56.10%。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与江苏银行江阴市支行、工商银行利港支行以及中国建设银行江阴市支行之间签订担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，被担保人均系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。
被担保人2006 年经审计的资产负债率均未超过70%，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保余额为28980万元，占本公司2006年经审计的净资产的30.15%，其中对外担保8550万元，对控股子公司担保为20430万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006 年经审计的净资产的50%。
六、备查文件
江苏法尔胜股份有限公司第五届第三十二次董事会决议。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2008年1月22日
江苏法尔胜股份有限公司独立董事
关于公司高管人员任命事项的的独立意见
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”）董事会于2008年1月17日召开第五届第三十二次董事会会议，审议通过了有关公司高级管理人员任命的议案。同意聘请蒋纬球先生担任公司总经理，同意聘请张文栋先生担任公司董事会秘书。以上高管人员任期自即日起生效，任期至本届董事会期满为止。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述高管人员任命事项发表如下意见：
1、经审核上述高级管理人员的个人简历，我们认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。
2、 此次董事会审议的有关公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
赵连城 马宗况 韩之俊 陈良华
2008 年1月17 日