上海望春花（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日的交易价格触及跌幅限制
●经问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日并在预见未来两周内，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息
一、股票交易异常波动情况
本公司股票在2008年1月18日、21日和22日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东及实际控制人问询，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
2、经向公司经营管理层问询，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息声明
公司董事会确认，截止目前并在预见的两周内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息
四、风险提示
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，有关公司信息以公司披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海望春花（集团）股份有限公司董事会
2008年1月23日
证券代码：600645 证券简称：ST望春花 公告编号：2008-003
上海望春花（集团）股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年1月15日以传真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届二十四次董事会会议的通知，会议于2008年1月18日上午九点三十分在天津市南开区天大天财大酒店会议室召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事14名，其中回铁勇董事委托王清董事、温建董事委托熊俊懂事、包立杰董事委托何平董事、孙凯独立董事和张晓明独立董事委托王绍凯独立董事出席，仇志根董事因公出差未能出席本次会议。公司董事长何平先生主持了本次会议，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议：
一、以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于授权公司董事长签订《劳动关系转换及安置费归属协议书》等相关协议的议案。
二、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任马勇先生担任公司董事会秘书职务的议案。
经公司董事长何平先生提名，公司董事会同意聘请马勇先生担任公司董事会秘书职务，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满；熊俊先生不再代行公司董事会秘书职责，公司董事会对熊俊先生代行公司董事会秘书职责所做出的辛勤而卓有成效的工作表示诚挚感谢。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，马勇先生简历详见附件。
王建明董事、张金芳董事对本议案投了反对票，但未提出反对的理由。
特此公告。
上海望春花（集团）股份有限公司董事会
2008年1月21日
附：马勇先生简历
马勇，男，1970年5月出生，籍贯重庆，南开大学商学院MBA学历，曾担任天津新宏泰贸易公司总经理、上海宝施投资有限公司投资部经理等职务，2007年7月至今担任本公司总裁助理职务。