江西昌九生物化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江西昌九生物化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知于2007年12月22日发出,会议资料于2008年1月15日在上海证券交易所网站公布,大会于2008年1月22上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份109,668,600股，占公司总股本的45.45%，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，其中选举董事、监事采用累积投票制表决方式，形成如下决议：
（一）、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。
选举产生第四届公司董事会董事成员为：肖建国、张育德、熊国保、涂小林、陈文荣、胡格今、唐杰民、吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿，其中吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事。表决结果如下：
肖建国：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
张育德：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
熊国保：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
涂小林：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
陈文荣：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
胡格今：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
唐杰民：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
吴照云：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
张燃：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
盛寿日：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
袁细寿：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
（二）、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
选举产生宋心怡、张金龙、万小春为公司第四届监事会股东代表担任的监事，与已由职工代表大会选举产生的职工监事梅恩荣、张流明组成公司第四届监事会。表决结果如下：
宋心怡：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
张金龙：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
万小春：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
（三）、审议通过《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。
公司从2008年1月1日起向董事、监事发放有关津贴，津贴发放标准为董事长2000元/月，董事1600元/月，监事会主席1200元/月，监事800元/月。
表决结果：同意109,668,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次大会由江西浔阳律师事务所指派蔡云飞律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会决议
（二）法律意见书
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO八年一月二十二日