湖北东方金钰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年01月22日（星期二）上午9点30分，以传真形式召开。本次会议已于01月12日以书面形式通知各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席会议并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。独立董事针对公司聘任会计师事务所议案发表了独立意见。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、关于聘请会计师事务所的议案。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司与大信会计师事务有限公司签订的审计服务合同已期届满，截止2006年度，该所已经连续为公司提供审计服务6年。为了公司财务审计工作更加透明规范，接受更多的社会监督，公司拟聘请中勤万信会计师事务所为本公司进行2007 年度审计等服务业务，聘期一年，审计费用50万元。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所。该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议具体事项如下：
（1）、会议时间： 2008年02月25日(星期一)上午9点30分。
（2）、议地点：公司会议室（深圳）
（3）、会议事项：
审议关于聘请会计师事务所的议案。
（4）、出席人员：
①公司董事、监事和高管人员；
②截止2008年02月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议。（授权委托书见附件一）。
（5）、会议登记办法
①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：公司董事会办公室
③登记时间：2008年02月22日 上午8：30分——下午5：30分
④联系人： 方 莉 李周洁
联系电话：0755-25266298 0755-25266279
传 真：0755-25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心(水贝工业区2栋)3楼
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月二十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北东方金钰股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2008年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）