深圳市长园新材料股份有限公司
2008年第一次临时董事会决议公告
深圳市长园新材料股份有限公司（下称"公司"）2008年第一次临时董事会于2008年1月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为8人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于上海长园维安电子线路保护股份有限公司增持上海顺安通讯防护器材有限公司股权的议案》，公司同意上海长园维安电子线路保护股份有限公司（以下简称“上海维安”）受让盛建民等11位自然人股东持有的上海顺安通讯防护器材有限公司49%的股权，收购价格为人民币882万元人民币。收购完成后，上海顺安通讯防护器材有限公司将成为上海维安全资子公司，授权上海维安总经理李从武先生签署相关协议；
二、审议通过了《关于增持深圳市长园电力技术有限公司股权的议案》，公司决定受让钟海杰等2位自然人股东持有的深圳市长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）合计3.46%的股权，转让价格为人民币600万元。此转让价格是以长园电力截止2007年12月31日实现的净利润为依据，最终与转让人协商而确定的。转让完成后，公司将合并持有长园电力100%的股权，长园电力将成为公司全资子公司，并授权董事长许晓文先生签署相关协议；
三、审议通过了《关于罗宝投资有限公司增持深圳长园电子材料有限公司股权的议案》，公司同意罗宝投资有限公司受让天宝有限公司持有的深圳长园电子材料有限公司（以下简称“长园电子”）4.97%的股权，转让价格为人民币1777万元。此转让价格是以长园电子截止2007年12月31日实现的净利润为依据，最终与转让人协商而确定的。转让完成后，罗宝投资有限公司将持有长园电子31.16%，公司将合并持有长园电子95%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议；
四、审议通过了公司《关于补选战略决策委员会委员的议案》，同意选举金智勇为战略决策委员会委员，任期为本届董事会任期届满。
特此公告。
深圳市长园新材料股份有限公司
董事会
二OO八年一月二十二日